SAGRLAFT – Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

El Sistema comprende dos fases:

  • Prevención del riesgo, cuyo objetivo es evitar que se introduzcan al sistema financiero, recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos o de la financiación del terrorismo.
  • Control, con el propósito de detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al lavado de activos o de la financiación del terrorismo.