El Sistema comprende dos fases:
- Prevención del riesgo, cuyo objetivo es evitar que se introduzcan al sistema financiero, recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos o de la financiación del terrorismo.
- Control, con el propósito de detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al lavado de activos o de la financiación del terrorismo.
- Por disposición legal contamos con el correo: denuncias@mazuera.com el cual está habilitado para realizar denuncias relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva.
- Por disposición legal contamos con el correo: anticorrupcion@mazuera.com, en el cual podrá realizar denuncias relacionadas con asuntos de transparencia ética empresarial y anticorrupción.
Programa de Etica y Transparencia Empresarial: